Title: Сведения о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
Author: Smirnov_AB
Last saved by: 1
Company: OAO_VgSZ

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Сведения о принятых Советом директоров эмитента решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество Волжский проектный институт "Проектверфь".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО ВПИ “Проектверфь”
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 603003, г.Н.Новгород, ул.Заводский парк, 21.
1.4. ОГРН эмитента | 1025204416885
1.5. ИНН эмитента | 5263001370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 11156-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://proektverf.narod.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | "Приложение к Вестнику ФСФР", городская газета “Курс Н”
2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2007г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15.03.2007 г., № 3

По 2 вопросу повестки дня:

Постановили:
- дату проведения годового общего собрания акционеров:                     «12» апреля 2007 г.; 
- время проведения годового общего собрания акционеров:                    10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания:                                    9 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, ул. Заводский парк, 21, актовый зал.

По 4 вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии ОАО ВПИ «Проектверфь».
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней после принятия решения.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ВПИ «Проектверфь».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ВПИ «Проектверфь».
5. Избрание Генерального директора ОАО ВПИ «Проектверфь».
6. Утверждение аудитора ОАО ВПИ «Проектверфь».

По 8 вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не  выплачивать.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента | | | Чернов В.Н. |
Генеральный директор | (подпись) | | И.О. Фамилия |
3.2. Дата "15" марта 2007 г. | М.П. | | |