Author: RUS
Company: PROEKTVERF

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество Волжский проектный институт "Проектверфь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО ВПИ «Проектверфь»
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 603003, г.Н.Новгород, ул.Заводский парк, 21.
1.4. ОГРН эмитента | 1025204416885
1.5. ИНН эмитента | 5263001370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 11156-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://proektverf.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

"Приложение к Вестнику ФСФР", 
газета “Курс Н”.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1011156E03042006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)-           годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания-                            совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания-                   «03» апреля 2006 года, 
                                                                                         г.Нижний Новгород, ул. Заводский парк,21

2.3. Кворум общего собрания -                                                     91,32%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним-
Вопрос №1. Утверждение счетной комиссии Общества.
                1.1. Кокина Наталья Владиславовна
Число голосов, отданных за варианты голосования:
«ЗА» 13881, что составляет 100% от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0
                1.2. Максимова Ольга Леонидовна
«ЗА» 13881, что составляет 100% от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0
                1.3. Беспалова Татьяна Викентьевна
«ЗА» 13881, что составляет 100% от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0
Вопрос №2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2005 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 
Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней после принятия решения.
	2.1. Утвердить годовой отчет Общества.
Число голосов, отданных за варианты голосования:
«За»  13881, что составляет 100% от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0
             2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, отданных за варианты голосования:
За»  13881, что составляет 100% от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0
              2.3. Утвердить распределение прибыли по итогам работы в 2005 году.
Число голосов, отданных за варианты голосования:
За»  13881, что составляет 100% от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0
	2.4. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
 Число голосов, отданных за варианты голосования:
За»  13881, что составляет 100% от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0.
Вопрос № 3. Избрание членов совета директоров Общества.
Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. Количество членов Совета директоров- 5 (пять) человек.
Количество голосов, отданных за каждого из кандидатов в Совет директоров
№ | Кандидат в Совет директоров | Кол-во голосов, отданных за кандидата в Совет директоров
1. | Фомин Анатолий Алексеевич | 14125
2. | Праприна Алла Петровна | 13820
3. | Помазов Евгений Вильевич | 13820
4. | Чернов Владимир Николаевич | 13820
5. | Торонов Марат Сенятуллович | 13820

Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
                  4.1. Дедикова Нина Александровна
Число голосов, отданных за варианты голосования:
За»  13881, что составляет 100% от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0
                   4.2. Шеронова Светлана Анатольевна
Число голосов, отданных за варианты голосования:
За»  13881, что составляет 100% от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0
                    4.3. Грачева Елена Викторовна
Число голосов, отданных за варианты голосования:
За»  13881, что составляет 100% от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0
Вопрос № 5. Избрание Генерального директора Общества.
Избрать Генеральным директором Общества Чернова  Владимира Николаевича.
Число голосов, отданных за варианты голосования:
За»  13881, что составляет 100% от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0
Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества.
ООО «КГ Белов и партнеры»
Число голосов, отданных за варианты голосования:
За»  13881, что составляет 100%  от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0
Вопрос № 7. Увеличение уставного капитала ОАО ВПИ “Проектверфь” путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственных средств Общества, образовавшихся вследствие переоценки основных фондов в соответствии с Постановлениеми Правительства РФ.
Число голосов, отданных за варианты голосования:
За»  13881, что составляет 100%  от общего количества голосов,  которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании по  вопросу повестки дня.
«Против» 0
«Воздержался» 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием –
Вопрос №1: 
«Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1.	Кокина Наталья Владиславовна
2.	Максимова Ольга Леонидовна
3.	Беспалова Татьяна Викентьевна».
Вопрос № 2.
      2.1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, по итогам работы в 2005 году».
      2.2. «Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».
Вопрос № 3. «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.	Фомин Анатолий Алексеевич
2.	Праприна Алла Петровна
3.	Помазов Евгений Вильевич
4.	Чернов Владимир Николаевич
5.	Торонов Марат Сенятуллович».
Вопрос № 4. «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.	Дедикова Нина Александровна
2.	Шеронова Светлана Анатольевна
3.	Грачева Елена Викторовна».
Вопрос № 5. «Избрать Генеральным директором Общества Чернова  Владимира Николаевича».
Вопрос № 6. «Утвердить аудитором Общества ООО "КГ Белов и партнеры"».
Вопрос № 7.  «Увеличить уставной капитал ОАО ВПИ “Проектверфь” за счет собственных средств Общества, образовавшихся вследствие переоценки основных фондов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1148 от 25.11.1995 года “О переоценке основных фондов” с 1520 (Одна тысяча пятьсот двадцать ) рублей  до 7600 (Семи тысяч шестьсот) рублей, увеличив номинальную стоимость обыкновенных именных акций Общества бездокументарной формы с 0,10 рублей до 0,50 рублей. Осуществить размещение акций. Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью».

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента | | | Чернов В.Н. |
Генеральный директор | (подпись) | | И.О.Фамилия |
3.2. Дата "03" апреля 2006 г. | М.П. | | |